中金岭南:2024年度日常关联交易金额预测的公告

| 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2024-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2024 年度日常关联交易金额 预测的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 2024 年 4 月 23 日，公司第九届董事会第二十八次会 议审议通过《2024 年度公司日常关联交易金额预测的议案》， 会议应到董事 8 名，应到董事 8 名，实到董事 8 名（其中独 立董事黄俊辉因公务委托独立董事罗绍德出席会议并行使 表决权），关联董事黎锦坤、黄洪刚、胡逢才共 3 名董事回 避了表决，可表决的非关联董事人数为 5 名，达董事会法 定人数。非关联董事经表决一致审议通过上述关联交易。 公司独立董事专门会议 2024 年第一次会议就该关联 交易事项进行了事前认可，同意公司 2024 年日常关联交易 金额预测情况, 同意将该议案提交公司董事会审议。 本次关联交易预测金额超过公司最近一期经审 ...