北方国际:关于董事会换届选举的公告

证券简称：北方国际 证券代码：000065 公告编码：2024-038 转债简称：北方转债 转债代码：127014 北方国际合作股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 北方国际合作股份有限公司（以下简称"公司"或"北方国际"） 第八届董事 会三年任期届满，依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，拟进行董事会换届 选举。公司于2024年8月20日召开八届三十八次董事会，审议通过了《公司第九 届董事会换届选举提名》的议案。现将本次董事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 第九届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，董事会中兼任公司高级管 理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一， 董事任期自股东大会选举产生之日起计算，任期三年。 关于董事会换届选举的公告 经股东方中国北方工业有限公司推荐，提名纪巍先生、单钧先生、杜晓东先 生、徐舟先生、张亮先生为第九届董事会非独立董事候选人；经股东方北方工业 科技有限公司推荐，提名孙飞先生为第九届董事会非独立董事候选人；经股东方 中国北方工业公 ...