中国长城:第七届董事会第一百零五次会议决议公告

二、2023 年度内控体系工作报告 证券代码：000066 证券简称：中国长城 公告编号：2024-013 中国长城科技集团股份有限公司 第七届董事会第一百零五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 1 日，中国长城科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会收到了董事孔雪屏女士的书面辞职报告。因工作变动原因，孔雪屏女士辞 去公司董事、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会风险与合规委员会委员职务， 其辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》和《公司章程》的规定，孔 雪屏女士的辞呈未导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职不会影响公司董事 会的正常运行，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至公告日，孔雪屏女 士未持有公司股份。 孔雪屏女士在公司担任董事及有关职务期间始终恪尽职守，勤勉尽责，为公 司董事会建设、规范运作和健康发展等方面做出了重要贡献，公司及董事会对孔 雪屏女士任职期间的工作表示衷心感谢！ 同日，公司在深圳中电长城大厦会议室以现场加视频方式召开第七届董事会 第一百零五次会议，应参加会议董事七名，亲自 ...