华侨城A:第八届董事会第十一次临时会议决议公告

证券代码：000069 证券简称：华侨城 A 公告编号：2024-37 深圳华侨城股份有限公司 第八届董事会第十一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳华侨城股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事 会第十一次临时会议通知和文件于 2024 年 5 月 21 日（星期二） 以邮件及书面方式送达各位与会人员。会议于 5 月 28 日（星期二） 在深圳市南山区华侨城大厦 5317 会议室召开。出席会议董事应到 6 人，实到 6 人，会议由张振高董事长主持，公司监事、高级管 理人员列席了会议，会议的召开符合公司法和公司章程的有关规 定。 出席会议的董事审议并通过了如下事项： 三、6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提名 第九届董事会非独立董事候选人的议案》。 一、6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘 年度会计师事务所的议案》。 同意聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构。并决定将该议案提交股东大会审议。 具体情况详见同日披露的《关于续聘 2024 年度会计师事务所 的 ...