海王生物:关于召开2024年第三次临时股东大会通知的公告

证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2024-069 深圳市海王生物工程股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、股东大会召集人：深圳市海王生物工程股份有限公司董事局 2024 年 8 月 29 日，公司第九届董事局第十七次会议以 9 票同意、0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会 的议案》，决定于 2024 年 9 月 19 日以现场表决与网络投票相结合的方式召开公 司 2024 年第三次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合上市公司相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议：2024年9月19日（星期四）下午14:50 （2）网络投票：2024年9月19日（星期四）。其中，通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票时间为2024年9月19日（星期四） ...