天健集团:第九届董事会第九次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称"公司""天健集 团"）第九届董事会第九次会议于 2023 年 11 月 21 日以现场方式 召开，会议通知于 2023 年 11 月 17 日以书面送达或电子邮件方式 发出。会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。 会议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议以现 场表决方式审议通过了如下议案并形成决议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于所属子公司签订南山曙光片区 T505-0066 宗地搬迁补偿协议的议案》 因西丽高铁枢纽及相关工程建设需要，深圳市南山区人民政 府对茶光路、沙河西路、南坪快速及南海大道的围合区域（西丽 高铁枢纽及相关工程土地整备项目二期）进行土地整备，公司所 属子公司深圳市深车联合投资有限公司所属的 T505-0066 宗地属 深圳市天健（集团）股份有限公司关于公司 第九届董事会第九次会议的决议公告 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2023-61 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （三）审议通过了《关于 ...