天健集团:董事会战略与预算委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会实施细则（2023年11月）

第一条 为适应公司战略发展需要，提高公司战略管理、投 资决策与预算管理的科学性，健全相关决策程序，进一步完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及其他有关规定， 公司特设立董事会战略与预算委员会，并制定本实施细则。 深圳市天健（集团）股份有限公司 董事会战略与预算委员会、提名委员会、审计 委员会、薪酬与考核委员会实施细则 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2023-66 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 第二条 董事会战略与预算委员会是董事会按照股东大会 决议设立的专门工作机构，主要负责对公司发展战略、投资决策 和预算安排进行研究并提出建议。 1 （经 2023 年 11 月 21 日第九届董事会第九次会议审议通过） 一、董事会战略与预算委员会实施细则 第一章 总 则 2.对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案 进行研究并提出建议； 第三章 职责权限 第八条 战略与预算委员会的主要职责权限 第五条 战略与预算委员会设主任委员（召集人）一名，由 公 ...