天健集团:第九届董事会第十一次会议决议公告

深圳市天健（集团）股份有限公司关于公司 第九届董事会第十一次会议的决议公告 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2023-74 董事会同意公司全资子公司深圳市天健地产集团有限公司 向其参股公司深圳市高新健置业开发有限公司提供 50,437.5 万元 借款。相关公告同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国 证券报》及巨潮资讯网。 1 （此议案为董事会特别决议事项，表决结果：同意 8 票，反 对 0 票，弃权 0 票） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称"公司""天健集 团"）第九届董事会第十一次会议于 2023 年 12 月 18 日以现场方 式召开，会议通知于 2023 年 12 月 13 日以书面送达或电子邮件方 式发出。会议应参加表决的董事 8 人，实际参加表决的董事 8 人。 会议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议以现 场表决方式审议通过了如下议案并形成决议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司全资子公司向其参股公司提供 财务资 ...