天健集团:第九届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2023-76 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市天健（集团）股份有限公司关于公司 第九届董事会第十二次会议的决议公告 一、董事会会议召开情况 深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称"公司""天健集 团"）第九届董事会第十二次会议于 2023 年 12 月 26 日以现场及 视频方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 22 日以书面送达或电子 邮件方式发出。会议应参加表决的董事 7 人，实际参加表决的董 事 7 人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。 会议以现场表决方式审议通过了如下议案并形成决议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于提名郑晓生先生为公司非独立董事 候选人的议案》 经公司控股股东深圳市特区建工集团有限公司提名，董事会 同意郑晓生先生为公司董事会非独立董事候选人（简历附后）， 并将郑晓生先生作为非独立董事候选人提交股东大会进行选举。 郑晓生先生担任董事后，公司董事会成员中兼任高级管理人员以 （二）审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》 《 ...