天健集团:第九届董事会第十三次会议决议公告

深圳市天健（集团）股份有限公司关于公司 第九届董事会第十三次会议的决议公告 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2024-2 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称"公司""天健集 团"）第九届董事会第十三次会议于 2024 年 1 月 12 日以现场方式 召开，会议通知于 2024 年 1 月 9 日以书面送达或电子邮件方式发 出。会议应参加表决的董事 8 人，实际参加表决的董事 8 人。会 议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议以现场 表决方式审议通过了如下议案并形成决议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举郑晓生先生为公司董事长的议 案》 董事会同意选举郑晓生先生担任公司第九届董事会董事长 （法定代表人）。 （表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票） （二）审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会委员的 1 议案》 董事会同意调整公司董事会专门委员会委员，各委员会成员 如下： 1.战略与预算委员会（6 人，其中 3 名独立董 ...