天健集团:关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

深圳市天健（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2024-54 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 8 月 12 日，深圳市天健（集团）股份有限公司（以 下简称"公司""天健集团"）第九届董事会第十九次会议审议通过 了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，提议召开 本次股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2.召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）业务规则和《公司章程》等规定。 4.召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 28 日（星期三）下 午 3:00 （3）公司聘请的律师； （2）网络投票时间： 1 通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 8 月 28 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下 ...