天健集团:董事会决议公告

深圳市天健（集团）股份有限公司关于公司 第九届董事会第十五次会议的决议公告 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2024-8 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024 年 4 月 15 日下午，深圳市天健（集团）股份有限公司 （以下简称"公司""天健集团"）第九届董事会第十五次会议以现 场方式在深圳市福田区莲花街道红荔路 7019 号天健商务大厦 19 楼会议室召开，会议通知于 2024 年 4 月 3 日以书面送达或电子 邮件方式发出。 会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。其中，独立董事 叶旺春先生因工作原因，委托独立董事向德伟先生代为出席会 议并行使表决权。 会议由公司董事长郑晓生先生主持，公司监事、高级管理 人员列席了会议。 会议召开与表决符合《公司法》《公司章程》等有关规定， 会议以现场表决方式审议通过了如下议案并形成决议。 1 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2023 年度公司总裁工作报告的议 案》 详见公司《2023 年年度报告》之"管理层讨论与分析"。 （表决结果 ...