天健集团:2023年度公司内审工作总结及2024年度内审工作计划的公告

2023年度公司内审工作总结及2024年度 内审工作计划的公告 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2024-20 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2023 年，深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称"公 司""天健集团"）紧密围绕公司经营重点工作，积极推动各项内审 工作落实，持续优化内部控制体系，提升审计监督效能，较好地 完成了内部审计相关工作。现对一年来工作开展情况和下一年工 作计划报告如下： （一）经济责任审计，促进领导干部履职尽责 一、审计机构配置情况 公司审计机构设在风控与审计部，风控与审计部分设"审计工 作组"及"法律事务组"，审计工作组配备 4 名审计人员，主要负责 公司内部审计、内控体系建设、投资项目后评价等工作，内部审 计主要包括经济责任审计、经营管理审计、专项审计等。 二、2023 年度审计工作开展情况 2023 年共完成 10 个审计项目，包括 1 项经济责任审计，9 项专项审计；同时完成了 2 次审计整改跟踪工作。通过审计发现 问题，有效落实审计整改和审计结果运用，充分发挥审计监督与 1 服务的作用， ...