天健集团:关于聘任公司董事会秘书的公告

深圳市天健（集团）股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2024-26 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 17 日 一、董事会秘书离任情况 深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会于近日收到董事会秘书刘丽梅女士提交的书面辞职报告。因工 作调动原因，其本人申请辞去公司董事会秘书职务。根据《深圳 证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，刘丽梅女 士的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司及公司董事会对其 在任职期间所做出的努力与贡献表示感谢！ 截止本公告披露日，刘丽梅女士未持有公司股票。辞职后， 刘丽梅女士将继续严格遵守中国证监会和深圳证券交易所关于高 管持股的相关规定。 二、新任董事会秘书聘任情况 2024 年 4 月 15 日，公司第九届董事会第十五次会议审议并 通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，聘任公司副总裁张 明哨先生（简历附后）兼任公司董事会秘书，任期与第九届董事 会任期同。本次聘任的董事会秘书张明哨先生的通讯方式如下： 1 | ...