天健集团:董事会决议公告

（一）审议通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 公司 2024 年第一季度报告同日刊登于《证券时报》《上海 证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网。 （表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票） 深圳市天健（集团）股份有限公司关于公司 第九届董事会第十六次会议决议公告 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2024-31 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称"公司""天健集 团"）第九届董事会第十六次会议于 2024 年 4 月 25 日以通讯方式 召开，会议通知于 2024 年 4 月 22 日以书面送达或电子邮件方式 发出。会议应参加表决的董事 8 人，实际参加表决的董事 8 人。 会议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议以通 讯表决方式审议通过了如下议案并形成决议。 二、董事会会议审议情况 （二）审议通过了《关于公司注册发行超短期融资券的议案》 董事会同意在 2022 年获批的超短期融资券额度到期后，以 1 天健集团为发行主体，发行 ...