广聚能源:第八届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：000096 证券简称：广聚能源 公告编号：2023-015 深圳市广聚能源股份有限公司第八届董事会第十六次会议通知于 2023 年 8 月 1 日以书面、传真及电子邮件的形式送达各位董事，会议于 2023 年 8 月 11 日（星期五）以通讯表决方式召开，公司全体 11 名董事参与了表决，会议的召 集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1．审议通过《关于改选非独立董事的议案》 公司董事会于近日收到控股股东深圳市广聚投资控股（集团）有限公司（以 下简称"集团"）关于调整董事相关函件。因工作需要，集团推荐林子豪先生为 第八届董事会董事候选人，同时调整张衍先生在本公司相关职务。张衍先生不再 担任公司第八届董事会董事及第八届董事会提名委员会委员。 公司董事会对张衍先生在任职期间的勤勉尽责、辛勤付出以及为公司规范运 作、稳健发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 根据《公司法》和《公司章程》规定，经董事会提名委员会审查，林子豪先 生符合公司非独立董事任职资格，董事会提名林子豪先生为第八届董事会董事候 选人（简历详见附件）。 深圳市广聚能源股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议 ...