TCL科技:第七届董事会第三十八次会议决议公告

第七届董事会第三十八次会议决议公告 TCL 科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：000100 证券简称：TCL 科技 公告编号：2024-003 TCL 科技集团股份有限公司 TCL 科技集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第七届董 事会第三十八次会议于 2024 年 1 月 24 日以邮件形式发出通知，并于 2024 年 1 月 26 日以通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事 11 人，实际参与表决董事 11 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及本公司《章程》的有 关规定。 一、会议以 11 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《关于修订<公司章 程>部分条款的议案》。 为保障公司日常关联交易公开、透明、有序，基于谨慎性原则，公司拟在与 关联方TCL实业及其子公司日常交易总额度不增加的前提下，对原审批的同类别 日常关联交易额度在TCL实业及其控制的主体间进行调剂。本次调剂不增加日常 详情请见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《章程》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、会议以 1 ...