TCL科技:董事会审计委员会议事规则（2024年5月修订）

TCL 科技集团股份有限公司董事会审计委员会议事规则（2024 年 5 月修订） TCL 科技集团股份有限公司董事会 审计委员会议事规则 （2024 年 5 月修订） 第一章 总则 第一条 为强化 TCL 科技集团股份有限公司（下称"公司"）董事会决策功 能，确保董事会对经理层的有效监督，进一步完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会（下称"中国 证监会"）发布的《上市公司治理准则》和《上市公司章程指引》《公司章程》等 有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责审核公 司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名或以上董事组成，审计委员会成员应当为不 在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事过半数，委员中至少有一名独立 董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中会计专业人 士担任，负 ...