中成股份:中成进出口股份有限公司关于购买董监高责任险相关事项的公告

| 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 | | | | --- | --- | --- | | 证券代码：000151 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 证券简称：中成股份 | 公告编号：2023-62 | 中成进出口股份有限公司关于 购买董监高责任险相关事项的公告 中成进出口股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 12 月 12 日分别召开公司第九届董事会第七次会议及第九届 监事会第五次会议，审议了《公司购买董监高责任险相关事 项》的议案。为进一步完善公司风险控制体系，保障公司和 投资者的权益，促进公司董事、监事及高级管理人员在各自 职责范围内更充分地行使权利、履行职责，根据中国证监会 《上市公司治理准则》等相关规定，结合公司管理需要，为 董事、监事、高级管理人员等相关责任人员购买责任保险。 具体情况如下： 一、董监高责任险方案 1、投保人：中成进出口股份有限公司 2、被保险人：公司董事、监事、高级管理人员等相关责 任人员 根据中国证监会《上市公司治理准则》等法相关规定， 鉴于公司董事、监事均为被保险对象，属利益相关方，全体 董事、监事均回避表决，该议案将直接提交公司 ...