中成股份:中成进出口股份有限公司第九届监事会第五次会议决议公告

| 证券代码：000151 | 证券简称：中成股份 | 公告编号：2023-59 | | --- | --- | --- | | 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 | | | | 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | | 中成进出口股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告 中成进出口股份有限公司（以下简称公司）监事会于 2023 年 12 月 8 日以书面及电子邮件形式发出第九届监事会 第五次会议通知，公司第九届监事会第五次会议于 2023 年 12 月 12 日在北京市东城区安定门西滨河路 9 号中成集团大 厦公司会议室召开。本次会议应到监事三名，实到监事三名。 出席本次会议的监事占应到监事人数的 50%以上，会议的召 开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的 规定。 经审核，公司监事会认为本次关联交易系根据公司业务 发展和经营需要，审议和表决程序符合符合《公司法》《证券 法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司全 体股东利益。 三、以 0 票同意、0 票弃权、0 票反对，3 票回避的表决 结果，审议了《公司购买董监高责任险相关事项》的议案； 鉴于 ...