中成股份:中成进出口股份有限公司第九届董事会第七次会议决议公告

| 证券代码：000151 | 证券简称：中成股份 | 公告编号：2023-58 | | --- | --- | --- | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 | | | | 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | | | 中成进出口股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 中成进出口股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2023 年 12 月 8 日以书面及电子邮件形式发出第九届董事会 第七次会议通知，公司第九届董事会第七次会议于 2023 年 12 月 12 日以现场会议和通讯表决相结合的方式在北京市东 城区安定门西滨河路 9 号公司会议室召开。本次会议应到董 事十一名，实到董事十一名，出席本次会议的董事占应到董 事人数的 50%以上，会议的召开符合《公司法》等有关法律、 行政法规和《公司章程》的规定。 公司董事长张朋先生主持了本次董事会会议，会议采用 举手表决方式，由主持人计票并宣布表决结果；列席本次会 议的有公司监事、高级管理人员。本次董事会会议审议并表 决通过了如下议案： 一、以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审 议通过了《公司风险管理办法》的 ...