中成股份:中成进出口股份有限公司第九届董事会第八次会议决议公告

权委托管理协议>暨关联交易》的议案（关联董事张朋先生、 韩宏先生、张晖先生、王晓菲女士、罗鸿达先生回避表决）， 公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过了该议 案。 具体内容详见同日在《中国证券报》《证券日报》《证券 时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《公司关 于与关联方拟续签<股权委托管理协议>暨关联交易的公告》。 | 证券代码：000151 | 证券简称：中成股份 | 公告编号：2023-65 | | --- | --- | --- | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 | | | | 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | | | 中成进出口股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告 中成进出口股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2023 年 12 月 22 日以书面及电子邮件形式发出第九届董事 会第八次会议通知，公司第九届董事会第八次会议于 2023 年 12 月 25 日以现场会议和通讯表决相结合的方式在北京市东 城区安定门西滨河路 9 号公司会议室召开。本次会议应到董 事十一名，实到董事十一名，出席本次会议的董事占应到董 事人 ...