中成股份:中成进出口股份有限公司独立董事专门会议制度

中成进出口股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善中成进出口股份有限公司（以下 简称公司）法人治理结构，充分发挥独立董事作用，更好地 维护公司及股东利益，公司根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司 规范运作》等法律、法规和《中成进出口股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利 害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事专门会议指全部由公司独立董事参加， 为履行独立董事职责专门召开的会议，公司证券部负责会议 的筹备及日常工作联络等相关工作。 第二章 会议职责 第四条 独立董事行使以下特别职权时应当经独立董事 专门会议审议，并经全体独立董事过半数同意： 第五条 下列事项应当经独立董事专门会议审议，并经 全体独立董事的过半数同意后，方可提交董事会审议： （一）应当披露的关联 ...