中成股份:中成进出口股份有限公司关于修订《公司章程》及相关治理制度的公告

中成进出口股份有限公司关于 修订《公司章程》及相关治理制度的公告 中成进出口股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开第九届董事会第九次会议审议通过了《关 于修订<公司章程>及<股东大会议事规则><董事会工作条例> 的议案》，第九届监事会第七次会议审议通过《关于修订<公 司监事会工作条例>的议案》。具体情况如下： 一、《公司章程》修订情况 为进一步优化公司治理结构，更好地促进规范运作，公 司根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》 《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、部门规 章、规范性文件的规定，结合公司治理的实际需要，公司拟 修订《公司章程》部分条款，具体修订内容详见《中成进出 口股份有限公司章程修订对比表》。 上述事项尚需提交公司二〇二三年度股东大会审议。公 司董事会提请股东大会授权管理层办理修订《公司章程》相 关的工商变更登记等事宜。最终变更内容以市场监督管理部 门核准登记的内容为准。 二、相关制度的修订、制定情况 结合《公司章程》修订及公司实际情况，公司新制订《环 境、社会及公司治理（ESG）工作管理暂行办法》《独立董事 工作制度》《独立董事专门会议制 ...