中成股份:2023年度独立董事述职报告(宋东升）

本人作为中成进出口股份有限公司（以下简称公司）独 立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 以及《公司章程》等有关规定，恪尽职守，勤勉尽责，充分 发挥独立董事的作用，促进公司规范运作，切实维护公司的 整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、出席董事会及股东大会情况 （一）2023年度，公司共计召开12次董事会会议，本人 均亲自出席。 （二）2023年度，公司共计召开5次股东大会，本人均亲 自出席。 公司第八届董事会于2023年5月换届，报告期内，本人继 续担任公司第九届董事会独立董事。作为公司独立董事本人 在召开董事会前主动了解并获取做出决策前所需要的情况 和资料，详细了解公司整个生产运作和经营情况，为董事会 的重要决策做了充分的准备工作；会议召开时，认真审议每 个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做 中成进出口股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （宋东升） 二、参与董事会专门委员会情况 2023年度，本人严格按照有关法律法规、《公司章程》、 公司董事会专门 ...