中成股份:2023年度独立董事述职报告(梅运河）

中成进出口股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （梅运河） 本人作为中成进出口股份有限公司（以下简称公司）独 立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 以及《公司章程》等有关规定，恪尽职守，勤勉尽责，充分 发挥独立董事的作用，促进公司规范运作，切实维护公司的 整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、出席董事会及股东大会情况 本人自担任公司第九届董事会独立董事以来，积极履行 独立董事职责，出席公司董事会8次、股东大会2次，无委托 出席和缺席情况。本人对公司董事会各项议案认真审议后， 均投了赞成票，没有提出异议。本人出席会议情况如下： | 应出席董事会次数 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席 | 股东大会出席次数 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 | 二、参与董事会专门委员会情况 本人作为公司第九届董事会审计委员会主任委员、战略 委员会委员、薪酬与考核委员会委员，严格按照有关法律法 规、《公司章程》、公 ...