中成股份:中成进出口股份有限公司独立董事工作制度

中成进出口股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二四年三月 （公司第九届董事会第九次会议审议通过） 1 中成进出口股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范中成进出口股份有限公司(以下 简称"公司")独立董事行为，充分发挥独立董事作用，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《国务院 办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《中成进出口 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制 定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职 务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者 间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及公司全体股东负有忠实与勤 勉义务，应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员 会（以下简称 ...