中成股份:2023年度独立董事述职报告(于太祥离任）

会专门委员会相关工作细则等规定履行职责，均按照规定出 席会议，无委托出席和缺席情况。本人任职期间参与工作情 况如下： 本人作为中成进出口股份有限公司（以下简称公司）独 立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 以及《公司章程》等有关规定，恪尽职守，勤勉尽责，充分 发挥独立董事的作用，促进公司规范运作，切实维护公司的 整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023年度任职期间履行独立董事职责情况报告如下： 一、出席董事会及股东大会情况 公司第八届董事会于2023年5月换届后，本人任期届满 不再担任公司任何职务。2023年度本人任职期间，公司共计 召开4次董事会会议，公司共计召开3次股东大会，本人均亲 自出席。 2023年度本人任职期间，公司董事会和公司股东大会运 作规范，召集和审议、表决程序均符合法律法规等相关规定。 本人对董事会审议的各项议案均投同意票，未出现提出反对、 弃权意见的情形。 二、参与董事会专门委员会情况 本人严格按照有关法律法规、《公司章程》、公司董事 中成进出口股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （于 ...