中成股份:年度股东大会通知

证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2024-07 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 中成进出口股份有限公司关于 召开二〇二三年度股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：二〇二三年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、公司第九届董事会第九次会议审议通过了《关于提 议召开中成进出口股份有限公司二〇二三年度股东大会 的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、 深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开日期和时间：2024年4月23日下午14:30 网络投票时间：2024 年 4 月 23 日。其中，通过深圳证 券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 23 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00－15:00；通 截止2024年4月16日下午收市后在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。因故不能出席 现场会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加 表决（授权委托书详见附件 ...