中成股份:2023年度独立董事述职报告(许建军）

中成进出口股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （许建军） 本人作为中成进出口股份有限公司（以下简称公司）独 立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 以及《公司章程》等有关规定，恪尽职守，勤勉尽责，充分 发挥独立董事的作用，促进公司规范运作，切实维护公司的 整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023年度履行独立董事职责情况报告如下： 形，维护公司整体利益及股东的权益。 一、 出席董事会及股东大会情况 作为公司独立董事，本人本着勤勉务实的态度和诚信负 责的原则，积极履行独立董事职责。按时出席公司董事会及 股东大会，自2023年5月担任公司第九届董事会独立董事以 来公司共召开董事会8次，股东大会5次，本人均亲自出席， 不存在缺席情况；认真审议公司董事会及股东大会各项议案， 充分发挥在专业知识和工作经验方面的优势，积极参与讨论 并提出意见和建议，以谨慎的态度行使表决权。本人认为公 司董事会的召集和审议程序符合法律规定，相关事项均履行 了相应审批程序，合法有效，严谨、独立、负责地对各项议 案均投了赞成票，无提出异议的事项 ...