中成股份:中成进出口股份有限公司二〇二三年度股东大会会议文件

中成进出口股份有限公司二〇二三年度股东大会会议文件 中成进出口股份有限公司 二〇二三年度股东大会 会议文件 1 中成进出口股份有限公司二〇二三年度股东大会会议文件 二〇二三年度股东大会会议议程 主持人：董事长张朋先生 现场会议召开时间：2024 年 4 月 23 日下午 14:30 现场会议地点：北京市东城区安定门西滨河路 9 号中成集团 大厦会议室 网络投票时间：2024 年 4 月 23 日。其中，通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 23 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00－15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 23 日上午 9:15—下午 15:00 的任意时间。 一、宣读会议开始 二、会议审议事项 1、关于审议《公司董事会 2023 年度工作报告》的议案 2、关于审议《公司监事会 2023 年度工作报告》的议案 3、关于审议《公司 2023 年度财务决算报告》的议案 4、关于审议《公司 2024 年度财务预算报告》的议案 5、关于审议《公司 2023 年度利润分配预案》的议案 6、关 ...