中成股份:中成进出口股份有限公司第九届董事会第十三次会议决议公告

| 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 | | | | --- | --- | --- | | 证券代码：000151 载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 证券简称：中成股份 | 公告编号：2024-51 | 中成进出口股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告 中成进出口股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 9 月 24 日以书面及电子邮件形式发出公司第九届董 事会第十三次会议通知，中成进出口股份有限公司于 2024 年 9 月 27 日以现场会议和通讯表决相结合的方式在公司会议 室召开第九届董事会第十三次会议。本次会议应到董事 11 名， 实到董事 11 名，会议的召开符合《公司法》等有关法律、行 政法规和《公司章程》的规定。 董事长张朋先生主持了本次董事会会议，会议采用举手 表决方式，由主持人计票并宣布表决结果；列席本次会议的 有公司监事及高级管理人员。本次董事会会议审议并表决了 特此公告。 中成进出口股份有限公司董事会 二〇二四年九月二十八日 1、公司第九届董事会第十三次会议决议 2、公司独立董事专门会议决议 《关于公司控股股东向公司下属子公司提供 ...