华数传媒:第十一届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2024-003 华数传媒控股股份有限公司 第十一届董事会第十一次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于提名肖兴祥先生为公司第十一届董事会董事候选人的 议案》； 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议有表决权 代表的 100%。 同意提名肖兴祥先生为公司第十一届董事会董事候选人并提交公司股东大 会选举，其董事任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 详见公司同时披露的《关于公司董事辞职及补选董事的公告》（公告编号： 2024-004）。 本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华数传媒控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十一次 会议于 2024 年 2 月 22 日以传真、专人送达或邮件等方式发出通知，并通过电话 进行确认，于 2024 年 2 月 29 日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 11 名， 实际出 ...