常山北明:董事会八届二十七次会议决议公告

证券代码：000158 证券简称：常山北明 公告编号：2023-058 石家庄常山北明科技股份有限公司 董事会八届二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 八届二十七次会议于 2023 年 12 月 6 日以邮件和专人送达方式发出通 知，于 2023 年 12 月 8 日上午以现场加通讯会议方式召开。现场会议 地点为石家庄市长安区广安大街 34 号公司四楼会议室，应到董事 11 人，实到 11 人。会议由董事长吴宁主持。公司监事和高级管理人员 列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章 程》的规定。会议审议通过了以下议案: 一、审议通过关于修订《独立董事工作制度》的议案 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具 体 内 容 详 见 指 定 信 息 披 露 媒 体 和 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）《独立董事年报工作制度》。 四、审议通过关于变更注册地址及修订《公司章程》相关条款的 1 议案 具 体 内 容 详 见 ...