常山北明:监事会八届二十七次会议决议公告

证券代码：000158 证券简称：常山北明 公告编号：2023-061 石家庄常山北明科技股份有限公司 监事会八届二十七次会议决议公告 1 六、关于召开二○二三年第三次临时股东大会的议案 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称公司）监事会八届 二十七次会议于 2023 年 12 月 6 日以邮件和专人送达方式发出通知， 于 2023 年 12 月 8 日在石家庄市长安区广安大街 34 号公司四楼会议 室，以现场加通讯会议方式召开。会议由监事会主席侯光华先生主持， 会议应到监事 3 人，实到 3 人。本次会议的召集和召开程序符合《公 司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了董事会八届二十七次 会议通过的有关议案。 一、关于修订《独立董事工作制度》的议案 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、关于修订《董事会专门委员会实施细则》的议案 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、关于修订《独立董事年报工作制 ...