常山北明:董事会八届二十八次会议决议公告

证券代码：000158 证券简称：常山北明 公告编号：2024-008 石家庄常山北明科技股份有限公司 董事会八届二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 二、审议通过关于召开二〇二四年第一次临时股东大会的议案 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见《石家庄常山北明科技股份有限公司关于召开二〇 二四年第一次临时股东大会的通知》。 特此公告。 石家庄常山北明科技股份有限公司董事会 2024 年 3 月 1 日 石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称公司）董事会八届 二十八次会议于 2024 年 2 月 27 日以书面和邮件方式发出通知，于 2024 年 2 月 29 日以通讯表决方式召开。应参加表决董事 10 人，实 际参加表决董事 10 人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》 及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案: 一、审议通过关于补选董事暨提名第八届董事会非独立董事候选 人的议案 公司董事长吴宁先生因组织安排、工作调动原因，辞去公司第八 届董事会董事长、董事、董事会各专门委员会委员和 ...