常山北明:半年报董事会决议公告

证券代码：000158 证券简称：常山北明 公告编号：2024-041 石家庄常山北明科技股份有限公司 董事会八届三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称公司）董事会八届 三十五次会议于 2024 年 8 月 16 日以邮件和专人送达方式发出通知， 于 8 月 27 日以现场会议加通讯会议方式召开。现场会议地点为公司 四楼会议室，应到董事 11 人，实到 10 人。独立董事杨峻先生因公出 差，委托独立董事李万军先生出席会议并代行表决权。会议由公司董 事长秘勇主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召 集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过 了以下议案: 一、审议通过 2024 年半年度报告及其摘要 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具 体 内 容 详 见 指 定 信 息 披 露 媒 体 和 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报 告摘要》（公告编号：2024-040）。 ...