许继电气:九届二十次董事会决议公告

证券代码：000400 证券简称：许继电气 公告编号：2024-39 许继电气股份有限公司 九届二十次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上述议案已经公司董事会审计委员会审核同意，提交公司董事会审议。 该议案尚需公司股东大会审议通过。 公 司 《 关 于 续 聘 会 计 师 事 务 所 的 公 告 》 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》 及《证券日报》上。 2.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《关于召开 2024 年 第一次临时股东大会的议案》。 一、董事会会议召开情况 许继电气股份有限公司（以下简称"公司"）九届二十次董事会于2024年9 月23日以电话和邮件方式发出会议通知，在保障董事充分表达意见的前提下，于 2024年9月26日以通讯表决方式召开，应参加表决的董事9人，实际参加表决的董 事9人。本次董事会的召开符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 1.会议以 9 票同意、0 ...