金融街:第九届董事会五十一次会议决议公告

1 证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2023-075 金融街控股股份有限公司 第九届董事会第五十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 金融街控股股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第五十一次会 议于 2023 年 8 月 28 日在北京市西城区金城坊街 7 号公司 11 层会议室以现场会 议的方式召开。本次董事会会议通知及文件于 2023 年 8 月 23 日分别以专人送 达、电话通知和电子邮件等方式送达董事、监事及相关高级管理人员。公司非独 立董事候选人、独立董事候选人、监事会成员、相关高级管理人员列席会议。本 次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议经过充 分的讨论，形成如下决议： 一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司第十届董事会非独 立董事候选人的议案》。 董事会同意公司股东北京金融街投资（集团）有限公司、长城人寿保险股份 有限公司、和谐健康保险股份有限公司、大家人寿保险股份有限公司关于推荐金 融街控股股份有限公司第十届非独立董事候选人的提案，同意杨 ...