金融街:第十届董事会第一次会议决议公告

证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2023-087 金融街控股股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 金融街控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 15 日召开 了 2023 年第三次临时股东大会，选举出公司第十届董事会非独立董事和独立董 事。为保证董事会工作的延续性，经征得全体董事同意，公司在股东大会结束 当天，立即召开第十届董事会第一次会议，审议选举公司董事长、副董事长、 专门委员会委员及召集人等议案。公司董事会成员九名，实际出席董事九名。 公司监事会成员及相关高级管理人员列席会议。本次会议在北京市西城区金城 坊街 7 号公司 11 层会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开，并于 2023 年 9 月 15 日收到全体董事的表决意见。本次会议由杨扬先生主持。本次 会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议形成如 下决议： 一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票回避表决、0 票弃权选举产生了公司第十 届董事会董事长。 公司第十届董事会选举 ...