金融街:第十届董事会第二次会议决议公告

证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2023-092 金融街控股股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 金融街控股股份有限公司第十届董事会第二次会议于 2023 年 9 月 27 日在 北京市西城区金城坊街 7 号公司 11 层会议室以通讯表决的方式召开，并于 2023 年 10 月 7 日收到全体董事的表决意见。本次董事会会议通知及文件于 2023 年 9 月 25 日分别以专人送达、电话通知和电子邮件等方式送达董事、监事及相关高 级管理人员。公司董事会成员九名，实际出席董事九名，公司监事会成员及相关 高级管理人员列席会议，会议由董事长杨扬先生主持。会议符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，会议有效。本次会议经过充分讨论，形成如下决议： 以 9 票赞成、0 票反对、0 票回避表决、0 票弃权审议通过了关于公司收购 天津房开咨询有限公司 100%股权的议案； 董事会同意以下事项： 金融街控股股份有限公司 董 事 会 2023 年 10 月 9 日 1．同意公司全资子公司天津丽湖融景置 ...