金融街:董事会决议公告

证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2023-094 金融街控股股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 金融街控股股份有限公司第十届董事会第三次会议于 2023 年 10 月 27 日在 北京市西城区金城坊街 7 号公司 11 层会议室以通讯表决的方式召开，并于 2023 年 10 月 27 日收到全体董事的表决意见。本次董事会会议通知及文件于 2023 年 10 月 25 日分别以专人送达、电话通知和电子邮件等方式送达董事、监事及相关 高级管理人员。公司董事会成员九名，实际出席董事九名，公司监事会成员和相 关高级管理人员列席会议，会议由董事长杨扬先生主持。会议符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议经过充分讨论，形成如下决议： 一、 以 9 票赞成、0 票回避表决、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司 2023 年三季度财务报告； 二、 以 9 票赞成、0 票回避表决、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司截 至 2023 年 9 月 30 日关联交易和担保的审核报告 ...