金融街:第十届董事会第四次会议决议公告

证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2023-098 金融街控股股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 金融街控股股份有限公司第十届董事会第四次会议于 2023 年 12 月 1 日在 北京市西城区金城坊街 7 号公司 11 层会议室以通讯表决的方式召开，并于 2023 年 12 月 4 日收到全体董事的表决意见。本次董事会会议通知及文件于 2023 年 11 月 28 日分别以专人送达、电话通知和电子邮件等方式送达董事、监事及相关 高级管理人员。公司董事会成员九名，实际出席董事九名，公司监事会成员和相 关高级管理人员列席会议，会议由董事长杨扬先生主持。会议符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议经过充分讨论，形成如下决议： 一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票回避表决、0 票弃权审议通过了关于公司 控股子公司天津盛世鑫和置业有限公司向其股东提供借款暨财务资助的议案； 董事会同意以下事项： 1. 公司控股子公司天津盛世鑫和置业有限公司按被持股比例向其双方股东 金融街 ...