金融街:第十届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2024-025 金融街控股股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 金融街控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十三次会议 于 2024 年 3 月 14 日在北京市西城区金城坊街 7 号公司 11 层会议室以通讯表决 的方式召开，并于 2024 年 3 月 14 日收到全体董事的表决意见。本次董事会会议 通知及文件于 2024 年 3 月 11 日分别以专人送达、电话通知和电子邮件等方式送 达董事、监事及相关高级管理人员。公司董事会成员九名，实际出席董事九名， 公司监事会成员及相关高级管理人员列席会议，会议由董事长杨扬先生主持。会 议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议经过充分讨 论，形成如下决议： 一、 以 6 票赞成、0 票反对、3 票回避表决、0 票弃权审议通过了公司与 北京金融街投资（集团）有限公司及关联人 2024 年度日常性关联交易的议案; 公司关联董事杨扬先生、白力先生和李晔先生在董事会审议本议案时回 ...