金融街:董事会决议公告

证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2024-034 金融街控股股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 经征询公司半数以上董事的同意，金融街控股股份有限公司（以下简称"公 司"）第十届董事会第十六次会议于 2024 年 4 月 10 日在北京市西城区金城坊街 7 号公司 11 层会议室以通讯表决的方式召开，并于 2024 年 4 月 10 日收到全体 董事的表决意见。本次会议为公司 2023 年年度董事会，董事会会议通知及文件 于 2024 年 4 月 8 日分别以专人送达、电子邮件和电话通知等方式送达董事、监 事及相关高级管理人员。公司董事会成员九名，实际出席董事九名，公司董事长 杨扬主持会议。公司监事会成员和相关高级管理人员列席会议。会议符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议经过充分讨论，形成如下 决议： 一、 以 9 票赞成、0 票反对、0 票回避表决、0 票弃权审议通过了公司 2023 年度投资性房地产公允价值的议案； 董事会同意公司按公允价值评估结果确认 ...