胜利股份:十届十七次董事会会议（临时）决议公告

证券代码：000407 股票简称：胜利股份 公告编号：2023-022 号 山东胜利股份有限公司 十届十七次董事会会议（临时）决议公告 经表决，会议审议并通过了如下事项： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.公司十届十七次董事会会议（临时）通知于2023年12月19日以书 面送达和电子邮件等方式发出。 4.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.关于修订《公司章程》涉及独立董事有关条款的议案 公司董事会同意按照《中华人民共和国公司法》《国务院办公厅关 于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号—主板上市公司规范运作》及有关法律法规、规范性文件的 相关规定，对《公司章程》涉及独立董事的有关条款进行修订。 2.本次会议于2023年12月22日以通讯表决方式召开。 3.本次会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。 2.关于修订公司《股东大会议事规则》 ...