藏格矿业:半年报董事会决议公告

第九届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 藏格矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十四次会议通 知及会议议案资料于2024年7月30日以邮件、电子通讯等方式送达第九届董事会 全体董事和列席人员。会议采取现场结合通讯方式于2024年8月9日在青海省格尔 木市昆仑南路15-02号14楼会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名。会议 由董事长肖宁先生主持，董事肖宁先生、肖瑶先生、朱建红女士、张萍女士及独 立董事钱正先生、刘娅女士采取通讯方式参加会议。公司全体监事、高级管理人 员列席了会议。本次会议召集召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： 证券代码：000408 证券简称：藏格矿业 公告编号：2024-045 藏格矿业股份有限公司 （一）审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》 董事会认为，公司《2024 年半年度报告全文及摘要》的编制符合法律法规、 中国证监会及深圳证券交易 ...