藏格矿业:独立董事专门会议制度（2023年12月）

藏格矿业股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善藏格矿业股份有限公司（以下简称"公司"）的治理 结构，促进公司规范运作，建立健全独立董事专门会议运作机制，更好地维护中 小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《藏格矿 业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及《藏格矿业股份公司独立董 事工作规则》（以下简称《独立董事工作规则》）的规定，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议指由全体独立董事参加的，专门审议本制度和相 关法律法规、规范性文件及深圳证券交易所业务规则和《公司章程》《独立董事 工作规则》所规定的专门事项的会议。 第二章 独立董事专门会议审议事项 第三条 独立董事专门会议审议下列事项： （七）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。 本条第一项至第三项所列事项为独立董事行使特别职权所需的必要审议程 序，应当由独立董事专门会议审议后经全体独立董事过半数同意后施行。 本条第四项至第七项的事项为董事会特定议案的前置审议程序，应当由独立 董事专门会议审议并经公司 ...