藏格矿业:第九届董事会第十一次（临时）会议决议公告

证券代码：000408 证券简称：藏格矿业 公告编号：2024-001 藏格矿业股份有限公司 第九届董事会第十一次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 藏格矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十一次（临时） 会议通知及会议议案材料于 2024 年 1 月 16 日以邮件、电子通讯等方式送达第九 届董事会全体董事和其他列席人员。会议采取现场结合通讯方式于 2024 年 1 月 19 日在成都市高新区天府大道北段 1199 号 2 栋 29 楼会议室召开。会议应到董 事 9 名，实到董事 9 名。会议由副董事长肖瑶先生主持，董事长肖宁先生、董事 钱正先生、徐磊先生、王作全先生、胡山鹰先生、刘娅女士采取通讯方式参加会 议。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召集召开符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》 经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查，董事 ...