藏格矿业:董事会决议公告

证券代码：000408 证券简称：藏格矿业 公告编号：2024-010 藏格矿业股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 藏格矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十二次会议通 知及会议议案材料于 2024 年 3 月 10 日以邮件、电子通讯等方式送达第九届董事 会全体董事和其他列席人员。会议采取现场结合通讯方式于 2024 年 3 月 20 日在 成都市高新区天府大道北段 1199 号 2 栋 29 楼会议室召开。会议应到董事 8 名， 实到董事 8 名。会议由副董事长肖瑶先生主持，董事张萍女士、独立董事胡山鹰 先生采取通讯方式参加会议。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会 议召集召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。 （二）审议通过了《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 公司董事会认真听取了总经理肖瑶先生汇报的《2023 年度总经理工作报告》， 认为公司管 ...